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资金数据分析在非法集资案件中的运用

发布日期：2025-02-21
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    资金数据分析是将资金查控、人员信息库等多种数据依托专业算法或者技术进行整合，通过分析资金流向的证据，将涉案资金与涉案人员建立客观关联，厘清资金走向，破解海量资金证据证明难题，查明案件事实，发现追赃挽损线索。检察机关作为法律监督机关，应及时完善对资金数据分析结论的审查规则，明确资金数据分析在证据体系中的定位，探索数字赋能构建金融犯罪刑事指控证明体系，强化法律监督能力。
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