中国检察官

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  • 1  “低报通关型”走私犯罪中自洗钱行为定性
    陈剑峰
    2024(8):61-64.
    [摘要](28) [HTML](0) [PDF 0.00 Byte](0)
    摘要:
    2  长江滩涂资源保护公益诉讼检察的具体路径
    谢 惠 程竹松 茅诚懿
    2024(8):53-56.
    [摘要](16) [HTML](0) [PDF 0.00 Byte](0)
    摘要:
    针对涉案公司擅自占用长江滩涂停靠船舶的经营行为,检察机关通过行政公益诉讼和民事公益诉讼办案,全面深入调查公益受损事实,审慎判断检察建议制发后行政机关是否未依法履职,与违法行为人诉前磋商达成协议后申请法院司法确认。行政公益诉讼和民事公益诉讼同向发力,既制止违法行为,又要求修复生态环境和赔偿服务功能损失,将个案办理与诉源治理紧密结合,实现对长江滩涂资源的长远保护。
    3  机动车融资租赁纠纷类案的检察监督
    陆小涛 陈丽华
    2024(8):39-43.
    [摘要](34) [HTML](0) [PDF 0.00 Byte](0)
    摘要:
    机动车融资租赁领域大多采取售后回租、自物抵押的方式开展业务。该业务模式在蓬勃发展的同时, 涉诉案件数亦在逐年攀升。大量涉诉案件背后反映出该领域存在“以融资租赁之名、行非法放贷之实”的异化 现象,严重侵害了金融消费者的合法权益,扰乱了金融市场秩序。检察机关充分发挥民事检察监督职能,穿透、辨析机动车售后回租型交易中的真实法律关系,对“名租实贷”违法行为开展监督。助力社会治理现代化,推 动构建执法、司法、金融监管联动协作机制,促进机动车融资租赁行业协同治理,维护金融消费者合法权益。
    4  实质解释语境下“法律规定的国家考试”
    李德胜 马小明
    2024(8):24-28.
    [摘要](26) [HTML](0) [PDF 0.00 Byte](0)
    摘要:
    国家考试具有法律依据多元、重要程度各异、考试形式多样等事实特征,对涉案考试类型是否属于“ 法律规定的国家考试”的规范评价,要坚持形式与实质相结合。司法实践应立足组织考试作弊罪的规范保护目的,综合考量涉案考试的法律依据,考试的目的、内容与形式,以及考试所承载的社会功能、考试公平性与真 实性保障等因素,对特定考试纳入刑法保护的必要性进行实质评价。评价中要以组织考试作弊罪的规范保护目 的阐释为基础,深入求证组织涉案考试的法律依据,具体化情境化考量涉案考试的社会功能与刑法保护必要性。
    5  刑事印证证明方法的实践运用探析
    张庆立
    2024(8):3-8.
    [摘要](30) [HTML](0) [PDF 0.00 Byte](0)
    摘要:
    刑事印证乃司法实践中常见的证明方法,但不宜夸大为证明模式,必须承认刑事印证并不完美。就刑事印证的程度,司法实践中往往存在抽象印证与精细印证的不同理解,事实上,刑事印证在范围上应采“核心事实和关键情节说”,即只要证据之间在核心事实和关键情节上能够相一致或相契合即可。至于具体判定,则应以“定罪和法定量刑情节事实说”为标准,就酌定量刑情节事实、程序性事实等,则没有必要强加印证。办案中坚持刑事印证的适度化,既要反对程度上的概括印证、基础上的形式印证等抽象印证现象,也要反对细节过度和地位过度等过度印证的不当做法。
    6  以竞买相要挟索要财物的行为定性
    冉巨火 张 敏
    2024(6):71-73.
    [摘要](22) [HTML](0) [PDF 0.00 Byte](0)
    摘要:
    随着我国涉案企业合规改革试点工作的展开,合规不起诉制度使企业免于被起诉的同时引发了社会对制度适用不当的担忧,其原因在于该项制度对于适用公共利益因素的内在理论及外在实践的分析与规定不清晰、不自洽。为打造我国合理有效的合规不起诉制度,可借鉴美国处理富国银行诈骗案的经验方法,在肯定公共利 益因素存在必要性的基础上,对公共利益因素内涵进行列举加兜底式规定,规定适用经济类罪名与不设限的量 刑范围,并以多维度监督制度回应实践问题。
    7  刑事合规评价制度的美国考察及其对我国的启示
    薛莉萍 李 璐 高鹏翔
    2024(6):71-75.
    [摘要](9) [HTML](0) [PDF 0.00 Byte](0)
    摘要:
    “合规”概念最早源于美国,也被称作“企业适法计划”或者合规计划,最早是美国的金融服务机构用来监管金融领域风险的一项措施。他山之石,可以攻玉。如今,刑事合规逐步形成了全球化发展趋势,因此, 选择最具代表性的美国作为域外考察对象,对刑事合规评价制度的形成、发展、现状、未来趋势以及存在的争 议进行研究与比较分析,能够为我国检察视野下刑事合规评价制度的构建提供若干有益启示。
    8  非法经营证券经纪业务中虚拟盘交易的认定
    魏 华
    2024(6):66-70.
    [摘要](17) [HTML](0) [PDF 0.00 Byte](0)
    摘要:
    9  特殊体质案件中结果加重犯的司法认定
    孙寒梅 蔡 笑
    2024(6):62-66.
    [摘要](4) [HTML](0) [PDF 0.00 Byte](0)
    摘要:
    结果加重犯的“基础行为”既包括犯罪行为,还应包括已实施基本构成要件类型、内含发生加重结果危险但尚未成立犯罪的行为。要综合判断暴力行为是否具有损害他人生理机能的危险性,准确认定刑法上的伤害行为。间接故意犯罪在介入因素叠加影响下可能存在未遂形态。要结合行为人能否预见到表征特殊体质存在的事实、危害结果是否在暴力行为惯常作用范畴内等标准综合判断预见可能性。
    10  “公益诉讼 + 绿色金融”模式的探索
    彭志宇 符平才 谭本耀
    2024(6):60-62.
    [摘要](21) [HTML](0) [PDF 0.00 Byte](0)
    摘要:
    针对赤水河流域养殖污染治理不到位的问题,检察机关通过诉前检察建议,督促行政机关依法履职,探索建立“公益诉讼 + 绿色金融”检察机关与金融机构协作新模式,为生态环境修复责任人搭建金融借款平台,有效破解生态环境修复资金短缺与养殖产业持续发展难题,确保受损生态环境得以修复,促进企业转型升级发展。
    11  涉案企业合规案件检察监督难点及履职建议
    郑爱芝 冯耀法 张梦玉
    2024(6):56-59.
    [摘要](30) [HTML](0) [PDF 0.00 Byte](0)
    摘要:
    涉案企业合规改革试点工作全面推开以来,检察机关在营造法治化营商环境、确保涉案企业合规案件提质增效方面不断探索。从目前来看,涉案企业合规案件办理仍面临行政证据材料认定存争议、基于第三方组 织的合规监督易形式化、行刑衔接不通畅等问题。对此,检察机关可通过自行补充侦查、提出检察建议、建立 “合规互认”机制等方式解决。高质效办好涉企合规案件,应注重发挥检察机关主导作用,从全流程角度完善合规案件启动及审结流程,坚持检察机关一体履职作用的发挥,以点带面实现个案办理效果的对外延伸,推进涉 案企业合规改革全面规范化建设。
    12  利用银行系统漏洞获得财物的行为判断
    姚 娅 王 晓
    2024(6):55-58.
    [摘要](9) [HTML](0) [PDF 0.00 Byte](0)
    摘要:
    随着信息化社会发展,通过网络平台买卖“虚拟”黄金成为投资理财新形式,与此同时也出现了新型的违法犯罪行为。行为人利用银行系统漏洞造成银行损失的行为如何评价,是犯罪行为,还是民事不当得利,实践中存在分歧。行为人主观上是否具有非法占有目的、客观上是否具有转移占有行为成为此类案件定性的关键因素。实践中应以个案证据为基础,严格按照犯罪构成要件分析行为人的客观行为性质和主观目的,坚持主客观相一致的原则, 对案件作出准确定性。
    13  以刑事涉案财物诉讼化审查推进追赃挽损
    吴菊萍 黄 翀 吉静雯
    2024(6):50-55.
    [摘要](4) [HTML](0) [PDF 0.00 Byte](0)
    摘要:
    依法妥善处置涉案财物与准确定罪量刑同是刑事司法正义的要求,应不断强化涉案财物处置庭审实质化。检察机关办理非法集资等涉众型金融经济犯罪案件,应引导公安机关全面收集涉案财物权属、性质、来源等方面证据,必要时自行补充侦查,加强与涉案财物处置相关的证据体系构建。强化涉案财物公诉职责,协同构建相对独立的涉案财物诉讼化审查机制,在庭审中针对涉案财物的权属、性质、处置范围及退赔责任等问题发表意见,提出明确的处理建议。充分运用宽严相济的刑事政策,将退赃退赔与刑事量刑建立关联,促进主动退赃退赔,实现追赃挽损效果最大化。
    14  社区矫正对象漏管法律监督案件的办理
    李国强 王 正 张旭东
    2024(6):48-51.
    [摘要](26) [HTML](0) [PDF 0.00 Byte](0)
    摘要:
    社区矫正检察监督工作的重点是对交付执行履职情况的监督,检察院应立足监督职能,推动社区矫正不同主体部门的协作配合,及时发现交付执行中的违法行为,确保社区矫正活动规范有序开展,把好社区矫正工作的起点关。同时注重发现交付执行履职不当行为背后的职务犯罪线索,加强监督线索移送,用好检察侦查权,对发现的司法工作人员相关职务犯罪,坚决依法予以查处。
    15  侵犯商业秘密案件中网络技术性证据的审查
    史亚平 商燕萍 徐艺宁
    2024(6):45-49.
    [摘要](9) [HTML](0) [PDF 0.00 Byte](0)
    摘要:
    检察机关办理侵犯商业秘密案件,既要注意审查商业秘密的成立及侵犯商业秘密的证据,又要依法排除被告人取得商业秘密的合法来源,严格认定商业秘密的非公知性和涉案数据与其具备同一性,形成指控犯罪的完整证据链。网络科技类侵犯商业秘密案件中,鉴定意见、电子数据等技术性证据对于破解难题、准确认定犯罪发挥了至关重要的作用。通过厘清相关技术原理及运作机制,分解被告人披露过程,确定被侵害公司提供的检材不影响鉴定意见的证明力,从而准确认定被告人行为性质,精准打击侵犯知识产权犯罪。
    16  房屋租赁合同法定解除权的审慎行使
    王玄玮 段笑笑
    2024(6):41-45.
    [摘要](3) [HTML](0) [PDF 0.00 Byte](0)
    摘要:
    合同解除制度兼具合同交易所追求的效率及秩序价值,在房屋租赁合同纠纷中认定承租人是否享有合同法定解除权时,应当厘清法定解除权的行使条件,依法分配举证责任,平衡效率与秩序价值冲突,审慎认定合同解除。检察机关办理位处古城的房屋租赁合同纠纷类案件时,还应综合考量地理位置的特殊性及保护价值,全面深入调查核实,通过高质效办案,助力历史文化名城的保护和经济发展。
    17  徇私舞弊暂予监外执行案件侦查难点与应对
    张 丽 唐乔平
    2024(6):38-42.
    [摘要](44) [HTML](0) [PDF 0.00 Byte](0)
    摘要:
    检察侦查工作的现代化是实现检察工作现代化的必然要求。在监察体制改革后,检察机关仍然面临主管单位范围易冲突、调查重点难确定、办案阻力大、证据链条难以完整构建等难点,检察机关应该通过不同机 关立案标准梳理主管及管辖问题、研判线索明确调查重点、整合侦查资源助推侦查破案、构建完整证据链等方 式进行有效解决,同时要进一步通过树立大数据侦查思维、建立侦查一体化工作机制、把握宽严相济刑事政策、以办案监督促进社会治理,为推动检察侦查现代化贡献力量。
    18  民事、行政枉法裁判罪实行行为的规范判断
    杨 杨 朱廷华 张明达
    2024(6):24-28.
    [摘要](43) [HTML](0) [PDF 0.00 Byte](0)
    摘要:
    司法实务中缺少有效的枉法裁判认定规则,致使办案人员习惯于将审判监督作为前置程序,由“错案” 结果追索法官是否故意“错判”。事实上,枉法裁判实行行为的形式标准为民事、行政裁判违反事实或法律, 实质标准则指向侵犯民事、行政枉法裁判罪的保护法益。本罪的保护法益是司法公正,即国家审判机关的正当 履职。行为是否对上述法益制造了现实危险,首先,须以事后查明的客观事实为判断素材;其次,因故意犯具 有主观驱动客观的特殊行为结构,动机、目的等主观意图应当作为补充素材;最后,必须立足于行为当时,根 据社会一般人的认知水平得出判断结论。若涉案法官的动机倾向与行为方向一致,即可证明枉法裁判行为成立。
    19  非法集资共同犯罪中一般业务员的追诉期限计算
    陈禹橦
    2024(6):20-23.
    [摘要](3) [HTML](0) [PDF 0.00 Byte](0)
    摘要:
    追诉期限是依照法律规定对犯罪分子追究刑事责任的期限,是“对人”的单独评价。在共同犯罪场合,对共犯人追诉期限的判断,应当针对各共犯具体情况进行分别评价,而不能按照“部分实行全部责任”连带评价。在非法集资共同犯罪中,一般业务员仅对自己任职期间实际参与吸收的全部金额承担刑事责任,延续这一认定思路,应当对非法集资共同犯罪中一般业务员的追诉期限进行单独评价,以其犯罪事实对应的法定刑档确定追诉期限,从其不再参与非法集资共同犯罪事实之日起计算其追诉期限。在适用追诉期限延长规定时,要具体、实质判断各共犯人是否符合追诉期限延长条件,各共犯的追诉期限延长不影响其他共犯追诉期限认定。
    20  劳动合同被违法解除后劳动者的权利保障
    匡 俊
    2024(6):18-21.
    [摘要](7) [HTML](0) [PDF 0.00 Byte](0)
    摘要:
    用人单位违法解除劳动合同,劳动者要求继续履行合同的,应优先保障劳动者的就业权,恢复劳动者与用人单位之间的用工关系。当工作岗位本身不具有较强的不可替代性和唯一性时,工作岗位不存在不构成劳动合同继续履行的障碍,有关管理性文件中的限制性规定也不能成为剥夺劳动者就业权的依据。在劳动合同被违法解除至劳动关系恢复期间,劳动者和用人单位之间的劳动合同应视为未被解除,劳动者有权从用人单位处获得工资。
    21  金融领域新型隐性职务犯罪案件的审查要点
    张希靖 李聪明
    2024(6):3-7.
    [摘要](63) [HTML](0) [PDF 0.00 Byte](0)
    摘要:
    金融领域职务犯罪呈现出较为复杂的特征和形势,运用金融工具和交易规则假借市场之名实施犯罪的情形日益增多。检察机关办案中,要提升审查判断证据的能力,善于从复杂的案件事实中理清犯罪行为和手段, 查明行为违法性特征,厘清合法市场交易和犯罪行为的区别,正确理解和适用法律。
    22  编发未成年人网络保护主题指导性案例的考虑
    缐 杰 李 峰 王广聪
    2024(6):3-5.
    [摘要](12) [HTML](0) [PDF 0.00 Byte](0)
    摘要:
    检察机关深入贯彻习近平法治思想和习近平总书记关于网络强国的重要思想,积极应对网络空间新挑战新问题,以未成年人“四大检察”职能的相互融通为抓手,通过检察办案积极履行法律监督职责,主动加强与职能部门的协作配合,大力加强网络空间未成年人权益司法保护和预防惩治犯罪的力度,持续推动净化未成年人网络环境。
    23  构建非羁押诉讼工作体系 规范不捕裁量权行使
    原 琳
    2024(6):3-7.
    [摘要](5) [HTML](0) [PDF 0.00 Byte](0)
    摘要:
    逮捕是保障诉讼活动顺利进行的刑事强制措施,而非刑罚处罚,但司法实践中“关起来”才能“管得住”的执法思维导致“构罪即捕”“一押到底”的现象广泛存在,特别是轻微刑事案件的不必要羁押,严重影响了人民群众在刑事诉讼中的幸福感和获得感。为破解这一难题,山西省运城市检察机关把依法少捕慎诉慎押作为办理轻微刑事案件的具体工作要求,构建了以社会危险性量化为核心、保证金预交机制为突破、非羁押数字监督平台为保障的非羁押诉讼工作体系,规范了逮捕裁量权行使,形成了可复制可借鉴的“运城样板”。
    24  “案 - 件比”适用的效益背反与防范
    肖小梅
    2024(5):77-80.
    [摘要](35) [HTML](0) [PDF 0.00 Byte](0)
    摘要:
    “案 - 件比”等案件质量评价指标在全国检察机关印发实施以来,呈现出对司法办案的积极引领效果。后经三次精简指标,均将“案 - 件比”作为评价指标继续保留。鉴于前期一些地方在适用过程中出现的价值背离,甚至偏离制度设计的初衷现象,需引起高度重视、及时防范纠偏。应坚持将维护当事人的正当程序权利放在首位,不断淡化“案 - 件比”的考核功能,着力夯实“案 - 件比”前端控制的基础工作,深度挖掘“案 - 件比”在检察业务管理中的作用,以期更好适应司法实践和检察工作需要。
    25  涉虚拟货币洗钱行为的司法认定
    刘 晓 王涵寒
    2024(2):55-58.
    [摘要](34) [HTML](0) [PDF 0.00 Byte](0)
    摘要:
    26  涉组织未成年人进行违反治安管理活动犯罪案件办理
    解读:董蕙竹 于红燕 点评:章春燕
    2024(2):47-50.
    [摘要](6) [HTML](0) [PDF 0.00 Byte](0)
    摘要:
    27  行政公益诉讼中行政机关的抗辩事由与“依法履职”的认定
    谭铁军 李 轩
    2024(2):40-43.
    [摘要](7) [HTML](0) [PDF 0.00 Byte](0)
    摘要:
    厘清行政机关职责,督促其履行法定监督管理职责以实现公益保护,是行政公益诉讼的重要目的。行政公益诉讼案件办理中,要把握好行政机关“依法履职”的判断标准。该类案件中行政机关的抗辩事由一般围 绕其“依法履职”的标准提出,对行政机关“依法履职”标准的认定,在时间上体现为在法律规定的期限内依 法履行职责,在范围上应立足公益诉讼检察建议或诉讼请求,在程度上要穷尽行政手段充分履职。行政机关依 法所履之职应当表现为检察机关所厘清的与公益受损相关的职责而非全部职责,以促进受损公益得到有效保护。
    28  长租公寓暴雷类合同诈骗案件的刑法适用剖析
    金 懿 曹 蓓
    2024(2):20-23.
    [摘要](8) [HTML](0) [PDF 0.00 Byte](0)
    摘要:
    行为人以非法占有为目的,在经营长租公寓过程中采用“高进低出”“长收短付”的方式套取租客租金,并以租客的经济利益受损作为风险代价进行所谓“经营”,资金链断裂无法履约的应以合同诈骗罪评价。此类合同诈骗案件中租客是被害人,案发后租客与房东自行达成民事协议解决纠纷的并不影响被害人的认定。 犯罪数额应以收取租金后无法向被害人履约的金额进行计算,同时扣除已部分履约金额和案发前向租客退还的 租金金额。
    29  依法惩治电信网络诈骗及其关联犯罪 能动履职维护社会和谐稳定和人民群众合法权益
    胡春健 侯若英 杨 丽
    2024(2):3-7.
    [摘要](17) [HTML](0) [PDF 0.00 Byte](0)
    摘要:
    摘 要:在《中华人民共和国反电信网络诈骗法》实施一周年之际,最高检发布检察机关依法惩治电信网络诈骗及其关联犯罪典型案例,释放依法从严惩治跨境电信网络诈骗犯罪的强烈信号,全面揭示当前电信网络诈骗及其关联犯罪态势特点,彰显了检察机关依法全链条从严惩治的鲜明立场,展现了检察机关能动履职推动追赃挽损和综合治理的积极作为。本批典型案例共 11 件,各具亮点,对各地检察办案具有借鉴意义。
    30  隔空威胁型强奸犯罪的着手问题
    桑 涛 杜巧萍
    2023(24):60-62.
    [摘要](34) [HTML](0) [PDF 0.00 Byte](0)
    摘要:
    31  预防性安全生产行政公益诉讼办案难题和破解路径
    周江勇 张 迎
    2023(24):53-55.
    [摘要](24) [HTML](0) [PDF 0.00 Byte](0)
    摘要:
    摘 要:预防性安全生产行政公益诉讼的功能要旨在于确立一种“全面预防与协同治理”的复合监督机制。当前,预防性安全生产行政公益诉讼实践中显现出信息壁垒长期存在、监督职责难以厘清和履职情况不易判断等案件办理难题。为有效破解以上问题,应加强信息共享与合作机制建设,打破信息壁垒;完善监管职责认定和履职情况判断规则,形成监管合力;推动建立危机防范体系并制定应急预案,扩大监管效果。
    32  依法一体履职提升民事检察办案质效的案例分析
    朱佩佩 韩彦霞
    2023(24):44-48.
    [摘要](27) [HTML](0) [PDF 0.00 Byte](0)
    摘要:
    对于民事检察办案而言,依法一体履职具有拓宽案件线索来源、提升调查核实工作质效、增强监督办案效果以及强化检察监督刚性等价值功能。为进一步健全依法一体履职机制,提升依法一体履职效能,检察机关应当规范线索移送,提升线索精准性和成案率,完善考核机制,并注重提高检察人员综合素能,以人员融合促进业务融合。
    33  代购毒品行为的司法认定
    李心华 高永秀
    2023(24):23-26.
    [摘要](39) [HTML](0) [PDF 0.00 Byte](0)
    摘要:
    对于代购毒品行为的司法认定,首先要对代购毒品中的“代购”作出准确界定,即对受托人的地位作出形式判定,受托人自行寻找毒源并完成毒品交付,是独立的毒品犯罪交易主体,成立贩卖毒品罪正犯。其次 将牟利与否作为代购毒品行为准确定性的关键要素,代购者收取、私自截留部分购毒款、毒品或在交通、食宿 等必要开销之外收取“介绍费”“劳务费”,认定为加价或变相加价牟利情形,以贩卖毒品罪论处;代购者从托购者事先联系的贩毒者处,为托购者购买仅用于吸食的毒品,收取、私自截留少量毒品供自己吸食的或者蹭吸、共吸的,一般不认定为贩卖毒品罪;对于非牟利型代购毒品行为,则从主观方面和代购毒品数量进一步认定。
    34  假释适用中检察机关量化评估再犯罪危险的方式与思考
    刘舒媛
    2023(24):3-6.
    [摘要](34) [HTML](0) [PDF 0.00 Byte](0)
    摘要:
    检察机关应当发挥“派驻+ 巡回”检察机制优势,充分运用巡回检察成果,以“巡回切入、派驻跟进” 的方式,依法推进假释制度适用。可以将大数据作为筛选假释案件线索的实现路径,有效提高检察监督质效。 对既符合减刑又符合假释条件的案件,监狱未优先提请假释的,应依法监督监狱优先提请假释。办理假释监督 案件时,可以对“再犯罪的危险”进行指标量化评估,增强判断的客观性、科学性,并坚持以证据为中心,提 升假释监督案件的实质化审查水平。
    35  钓场经营“标鱼”行为的法律适用
    王柏洪 夏大伟 金建义 马路瑶 邢婧雯
    2023(22):64-67.
    [摘要](17) [HTML](0) [PDF 0.00 Byte](0)
    摘要:
    36  食品安全领域检察公益诉讼惩罚性赔偿金认定的困境及优化
    李慧织 赵增辉 禹夏青
    2023(22):53-56.
    [摘要](31) [HTML](0) [PDF 0.00 Byte](0)
    摘要:
    检察机关在食品安全领域公益诉讼案件中提出惩罚性赔偿尚处于探索阶段,现有立法未授权检察机关惩罚性赔偿请求权主体资格、未设置检察机关提起惩罚性赔偿的适用规范,在个案赔偿金认定上也存在计算基 数、计算系数和扣减项目不明等问题。建议在检察公益诉讼专门立法中授予检察机关提起惩罚性赔偿的权力、 设置惩罚性赔偿的适用规范、确立惩罚性赔偿金的计算规则,为检察机关提起食品安全领域惩罚性赔偿、进一 步保护食品安全提供法律依据。
    37  恶意串通型虚假司法确认民事检察监督方式
    王廷祥 马改蓉 孙晓冰
    2023(22):44-47.
    [摘要](30) [HTML](0) [PDF 0.00 Byte](0)
    摘要:
    近年来 , 当事人双方恶意串通虚假司法确认案件频发。检察机关依法开展该类案件监督面临着监督线索来源不畅、检察人员调查核实难、合法权益受损的案外人权利救济难、检察监督缺乏强有力的手段等困境。从检察机关视角审视,应通过构建数字模型、提高检察人员调查核实能力、增强检察建议刚性、共建诚信社会体系等方式开展民事检察监督,着力维护司法权威。
    38  亲密关系型诈骗行为入罪探析
    张泽龙 张 娜
    2023(22):30-34.
    [摘要](30) [HTML](0) [PDF 0.00 Byte](0)
    摘要:
    亲密关系型诈骗案件中被害人仅有对遭受财产损失危险的接受,无对遭受损失结果的接受。被害人基于自由意志自陷风险时,对于发生的危害结果应当自我答责。亲密关系型诈骗案中被害人对亲密关系的投资不具有“回报可能性”,行为人通过虚构亲密关系,破坏被害人自我决定权的正确行使,行为人应当答责。只要虚构的亲密关系实际上使对方不具有“回报可能性”,不需要再次虚构骗钱事由,也无需区分是主动赠予还是被动索取,针对这段感情的投资均应认定为财产损失。
    39  高质效办好每一个知识产权案件 以综合履职服务保障经济社会高质量发展
    刘太宗 刘玉强
    2023(22):3-7.
    [摘要](16) [HTML](0) [PDF 0.00 Byte](0)
    摘要:
    最高检以“知识产权检察综合保护”为主题发布第四十八批指导性案例,旨在强化知识产权检察综合履职意识,完善综合履职模式,推动综合履职工作深入开展,高质效办好每一个知识产权案件,更好服务优化 科技创新和营商环境。该批指导性案例总结提炼了检察机关办案经验,对司法实践中的一些疑难问题如类似商 品和近似商标的认定、“避风港规则”的适用、著作权领域虚假诉讼惩治、涉芯片类犯罪案件办理等有针对性提出指导意见。对于继续高质效办好每一个知识产权案件,以综合履职服务保障经济社会高质量发展有重要启示。
    40  奥斯曼诉英国案及其对我国外交承诺制度的启示
    陈桂珠 吕黛婷
    2023(20):76-80.
    [摘要](25) [HTML](0) [PDF 0.00 Byte](0)
    摘要:
    在奥斯曼诉英国案中,欧洲人权法院制定了判断外交承诺充分可靠性的十一项标准。外交承诺内容明确与主体适格作为外交承诺的生效要件,系外交承诺具有充分可靠性的前提条件。由于大部分国家作为《联合 国反酷刑公约》缔约国负有“不推回”义务,因此充分可靠的外交承诺在一定条件下具有“免责”功能。不过 外交承诺的适用空间仍然受两国关系、一国法治发展程度以及国家或国际组织对待死刑或酷刑态度等因素影响。借鉴奥斯曼诉英国案,我国应该完善外交承诺的要件性规则,构建充分可靠的外交承诺制度,有针对性作出外 交承诺。同时,加强我国刑事法治建设,以化解外交承诺的瓶颈问题,并利用“一带一路”等国际合作平台, 促进与其他国家的友好合作关系深度发展。
    41  “飞单”行为构成侵犯商业秘密罪剖析
    汪俏蓉 徐国平
    2023(20):57-61.
    [摘要](21) [HTML](0) [PDF 0.00 Byte](0)
    摘要:
    42  社会变迁背景下虐待罪中“家庭成员”的标准重构与范围界定
    赵天红 施杰阳
    2023(20):28-33.
    [摘要](19) [HTML](0) [PDF 0.00 Byte](0)
    摘要:
    虐待罪限于“家庭成员”之间的虐待行为,因而“家庭成员”的判断标准及其具体范围成为本罪认定的首要问题。随着社会的变迁,作为其基本组成部分的家庭的内涵和外延也随之发展变化,形成了由传统家庭形态和非传统实然家庭形态共同组成的现代家庭形态。虐待罪中“家庭成员”的界定应立足现代家庭形态的现状以及对于“家的价值”的规范保护目的,摒弃血亲关系这一形式判断标准,构建“持续稳定共同生活的客观事实与主观合意”这一家庭成员的实质判断标准,从客观与主观两个方面进行综合判断。虐待罪中的“家庭成员”,既包括近亲属以及其他具有亲密亲属关系的人,也包括具有同居或监护、扶养、寄养关系的共同生活的人。
    43  综合司法保护视域下性侵未成年人案件取证问题
    宋洨沙
    2023(20):20-23.
    [摘要](36) [HTML](0) [PDF 0.00 Byte](0)
    摘要:
    以综合司法保护视角审视性侵未成年人案件的办理,可以发现在调查取证中存在最有利于未成年人原则未能全面贯彻、“一站式”取证形式化、社会支持力量不足、品格证据取证需进一步规范等问题。为加强综合司法保护,应以最有利于未成年人原则为基本遵循,推进“一站式”办案场所建设,发挥“一站式”询问、救助机制实质作用,引入各方力量提供专业支持,规范品格证据取证,采取多种方式综合判断未成年人陈述可信性。
    44  大数据赋能“非标油”综合治理法律监督实践
    黄宇峰 钱科萍 温一浩
    2023(20):3-6.
    [摘要](42) [HTML](0) [PDF 0.00 Byte](0)
    摘要:
    税收作为国家财政收入的重要组成部分,是国有财产保护领域公益诉讼办案的一个重要方面,针对“非标油”领域偷逃税款行为隐蔽性强、监管难度大等行政监管痛点、堵点问题,检察机关立足法律监督主责主业,积极能动履职,坚持“溯源监督、数字监督、综合监督”,以法律监督助力行政机关及时填漏补缺,保护 国有财产安全。检察机关积极倡导“业务主导、数据整合、技术支撑、重在应用”的数字检察模式,通过构建 “非标油”综合治理大数据法律监督模型,让“个案办理 - 类案监督 - 社会治理”法律监督路径落地落实,并注重加强与行政机关协作配合,深入推进诉源治理、系统治理,提升社会治理效能。
    45  美国成熟性原则对我国预防性行政公益诉讼的启示
    武玉桂 陈 欣 周江洋
    2023(18):76-80.
    [摘要](28) [HTML](0) [PDF 0.00 Byte](0)
    摘要:
    成熟性原则确立于美国威廉姆森案,用于束缚行政行为和行政诉讼,要求行政诉讼必须在行政行为发展成熟后才能提起,体现出“事后救济”的特点。国内行政诉讼制度受该原则影响,同样重“事后救济”、轻 “事先预防”,直接影响公益保护领域案件效果。目前国内预防性行政公益诉讼正处于探索阶段 , 适当放宽成熟性原则的适用条件,将“治已病”转变为“治未病”,对公益保护领域案件在管辖领域、诉讼时机、调查取证 等方面具有积极作用。
    46  行为人非法收购长江砂行为辨析
    李 冰 杜国伟
    2023(18):68-71.
    [摘要](24) [HTML](0) [PDF 0.00 Byte](0)
    摘要:
    47  食品药品安全民事公益诉讼惩罚性赔偿制度的适用
    叶 红 陈 莉
    2023(18):57-61.
    [摘要](32) [HTML](0) [PDF 0.00 Byte](0)
    摘要:
    我国食品药品安全公益诉讼惩罚性赔偿面临法律依据不足,赔偿数额计算基数不清,与行政罚款、刑事罚金关系模糊,使用归属不明等困境。分析其内在机理,惩罚性赔偿具有公益性、惩罚性和预防性,决定了其相较补偿性赔偿而言有特殊的程序构造。应明确惩罚性赔偿的正当性依据,可通过创设形式请求权的方式赋予检察机关或消费者协会代替消费者诉请惩罚性赔偿的权利;综合考虑不法商品的销售金额、数量以及盈利情况,确定惩罚性赔偿的计算基数;惩罚性赔偿金本质为民事责任,归属于消费者,不应与行政罚款、刑事罚金相互折抵;后续管理中,可设立消费公益诉讼基金账户,由消费者协会负责管理、分配和日常运营。
    48  “掐卡”侵财行为的类型化定性研究
    任留存
    2023(18):23-27.
    [摘要](42) [HTML](0) [PDF 0.00 Byte](0)
    摘要:
    “掐卡”侵财的行为对象是存款债权,侵害的是用卡人对存款债权对应资金的事实占有。在适用法律时,可根据存款债权控制权在实质层面是否发生转移以及发生转移的原因,类型化认定“掐卡”侵财行为。除与上游犯罪事先共谋,应以共同犯罪处罚的情形外,可先根据“掐卡”侵财行为是否造成存款债权控制权实际转移,区分认定为转移占有的犯罪和不转移占有的犯罪;对于转移占有的犯罪,根据获取存款债权控制权的主要行为方式,分别认定为诈骗罪、盗窃罪等,或者作为单纯的量刑情节;对于不转移占有的犯罪,根据有无非法占有目的,分别认定为侵占罪或退赃退赔情节。
    49  办理涉未成年被害人死刑抗诉案件的要点与启示
    王小兰 李春瑾
    2023(18):3-5.
    [摘要](54) [HTML](0) [PDF 0.00 Byte](0)
    摘要:
    检察机关在办案中要加强对未成年人的特殊、优先保护,对于侵害未成年人犯罪手段残忍、情节恶劣、后果严重的,应当依法从严惩处。胁迫未成年人实施毒品犯罪、参加恶势力犯罪集团,采用暴力手段殴打致该 未成年人死亡的,属于“罪行极其严重”,应当依法适用死刑。对于人民法院以被告方与被害方达成赔偿谅解 协议为由,从轻判处的,人民检察院应当对赔偿谅解协议进行实质性审查,全面、准确分析从宽处罚是否适当。虽达成赔偿谅解但并不足以从宽处罚的,人民检察院应当依法提出抗诉,监督纠正确有错误的判决。
    50  意大利捕诉关系的设置模式及其对我国的启示
    杨梦峰 崔 巍
    2023(16):71-75.
    [摘要](19) [HTML](0) [PDF 0.00 Byte](0)
    摘要:
    在布林卡特诉意大利案中,欧洲人权法院判决认定意大利检察官行使逮捕权违反了《欧洲人权公约》的规定。1988年《意大利刑事诉讼法典》废除了检察逮捕权,将逮捕权统一配置给初步侦查法官。这并不意味着意大利实行绝对的捕诉分离模式,其废除检察逮捕权的理由并不适用于我国。尽管如此,意大利关于保障逮捕权的司法属性和加强权力制约的内容仍然值得我国吸收借鉴。
    51  以信托通道业务发放信托贷款是否构成违法发放贷款罪
    宋光恩 董 新
    2023(16):54-57.
    [摘要](27) [HTML](0) [PDF 0.00 Byte](0)
    摘要:
    52  推动侦查监督与协作配合办公室有效运行的实践与思考
    李光奇 张登银 刘文慧
    2023(16):34-37.
    [摘要](52) [HTML](0) [PDF 0.00 Byte](0)
    摘要:
    在当前司法实践中,侦查监督与协作配合办公室在加强侦查监督、深化协作配合、强化类案指导等方面发挥了积极作用,但也存在着监督与协作职能难以全面同步实现、人员配置不尽如人意、办案信息共享渠道不畅通、配套机制不健全的问题。要加强监督与协作的深度融合,完善侦查监督与协作配合办公室履职的制度依据,因地制宜增加人员数量、提高人员素能,打通信息共享渠道、拓宽监督信息来源,持续健全完善配套机制,推动侦查监督与协作配合机制实质化、规范化、体系化运行。
    53  骗取商业补贴案件的刑民界分难题及纾解
    张 立
    2023(16):25-28.
    [摘要](24) [HTML](0) [PDF 0.00 Byte](0)
    摘要:
    骗取商业补贴案件罪与非罪的争议背后涉及“处分目的落空或重大背离”的刑法理论,而实务中办案人员对此并不熟悉或尚未充分理解,可能导致诈骗罪成立范围的不当扩大。因此,有必要从财产损失、非法占有目的的认定和民事救济可能性等方面对骗取商业补贴案件的诈骗罪成立范围进行合理限缩,从而更合理地界分刑民关系,为准确认定此类行为提供具有实务操作性的理论指引。
    54  高质效办好每一个案件 推动金融犯罪穿透式打击、全链条治理
    张晓津 贝金欣 王 拓
    2023(16):3-7.
    [摘要](74) [HTML](0) [PDF 0.00 Byte](0)
    摘要:
    最高检发布第四十四批指导性案例,突出高质效办理金融犯罪案件的工作要求,更好助力防范化解金融风险。张业强等人非法集资案指出,要穿透式认定合法私募与非法集资的界限,对将部分集资款投入生产经营活动的不能径直否定行为人非法占有目的,要根据资金实际去向、投资经营实际情况等综合判断。郭四记、徐维伦等人伪造货币案指出,向直接实施伪造货币人员提供专门用于伪造货币的技术或者设备、材料的,应当认定具有伪造货币犯罪的共同故意。行为人虽未直接实施伪造货币行为,但在共同犯罪中的地位、作用十分重要,可以认定为主犯,并对其参与的全部犯罪数额负责。孙旭东非法经营案明确了利用POS机套现非法从事支付结算业务所违反“国家规定”的具体内容,强调在研判必要性和可行性后依法开展自行侦查,推动对金融黑灰产业的全链条治理。
    55  入境接收搬运毒品行为的定性
    王 晖
    2023(14):66-69.
    [摘要](57) [HTML](0) [PDF 0.00 Byte](0)
    摘要:
    56  烈士纪念设施保护行政公益诉讼起诉审查要点探讨与思考
    张旭东 姚媛媛 王 绪
    2023(14):58-61.
    [摘要](30) [HTML](0) [PDF 0.00 Byte](0)
    摘要:
    烈士纪念设施是纪念缅怀英烈、传承英烈精神的重要载体。保护烈士纪念设施对于弘扬爱国主义、社会主义道德风尚,促进社会主义精神文明建设具有重要作用。检察机关针对英雄烈士纪念设施管护不到位问题提起行政公益诉讼,维护英雄烈士的荣誉、尊严,主要审查行政机关对烈士纪念设施是否具有监管职责、履职是否到位、诉讼请求与检察建议是否衔接得当及诉讼请求是否全部实现等问题。案件办理过程中,检察机关要注重加强诉前程序与诉讼程序的衔接、发挥一体化优势、深化与行政机关的配合,达到“办理一案、治理一片”的效果。
    57  身份犯单独利用共同管理权窃取单位财物行为的定性分析
    王 磊
    2023(14):48-52.
    [摘要](75) [HTML](0) [PDF 0.00 Byte](0)
    摘要:
    有身份者教唆、帮助无身份者利用有身份者职务便利实施身份犯罪,有身份者基于身份职责产生的义务,应被评价为身份犯罪的直接正犯,无身份者成立帮助犯。在基于平等关系共同占有的场合,占有归属于共同占有者全体,其中部分占有者排除其他占有者取得财物的,成立转移占有型犯罪。贪污罪(职务侵占罪)是义务犯,行为人违背自己的保管义务,无论是直接利用自己的职务便利,还是让他人利用自己的职务便利,非法取得共同保管的财物,即实施了义务犯中的正犯行为,应以身份犯罪定罪处罚。
    58  自洗钱犯罪的罪数问题研究
    田宏杰 徐 黎
    2023(14):29-33.
    [摘要](94) [HTML](0) [PDF 0.00 Byte](0)
    摘要:
    自洗钱行为入罪,不仅在政策层面有着顺应时代背景和接轨国际潮流的社会正当性,而且在理论层面,一行为说、不可罚事后行为说等持论的可商,亦证成了自洗钱入罪的刑事正当性。自洗钱入罪后,对于自洗钱行为和上游犯罪行为的处断应予数罪并罚,其理论考量在于:一是想象竞合、法条竞合、牵连犯、吸收犯等从一罪处断论的理由难言妥当;二是数罪并罚既与罪刑法定原则和全面评价的要求更为相合,又与罪数理论的实用主义和简明发展方向更为相契。
    59  积极创新 能动履职 以数字革命赋能控申检察工作高质量发展   ——大数据赋能类案司法救助典型案例解读
    徐向春 马 滔 赵景川
    2023(14):3-7.
    [摘要](71) [HTML](0) [PDF 0.00 Byte](0)
    摘要:
    数字化时代,“数据”正在深刻改变着新时代的检察工作。本次发布的大数据赋能类案司法救助典型案例,聚焦当前检察机关司法救助工作中存在的因信息衔接不畅通、救助标准不统一、部门协同不及时导致救助实效不到位等问题,打破数据壁垒,积极探索构建司法救助大数据模型,充分展现了大数据在推动新时代司法救助工作高质效发展、促进社会治理中的重要作用。各级控申部门要树立大数据思维,主动跟上、适应数字化时代大势,构建控申“数字检察”工作模式,推动控申检察业务与数字检察深度融合,以“数字革命”驱动新时代控申工作整体提质增效、创新发展,实现更高水平的能动履职。
    60  组装类商标侵权行为性质
    赵 锐 刘 伟
    2023(12):67-70.
    [摘要](32) [HTML](0) [PDF 0.00 Byte](0)
    摘要:
    61  卫星遥感国土智护检察办案应用场景在公益林守护中的运用
    王晓光 李 洋 邵 励
    2023(12):60-63.
    [摘要](62) [HTML](0) [PDF 0.00 Byte](0)
    摘要:
    卫星遥感国土智护检察办案应用场景系杭州检察机关在数字检察改革背景下,依托空天卫星遥感大数据平台,搭建的数字检察办案模型,该模型的使用提高了检察法律监督能力,在辅助开展国土守护公益诉讼办案方面具有高效、便捷的优点。为进一步完善和提高卫星遥感国土智护应用场景助力检察办案的作用,应当进一步优化卫星遥感技术和公益诉讼勘查相结合的工作方式,增强检察公益诉讼部门的办案力量,强化与各行政机关之间的配合与协调。
    62  医疗纠纷管辖权异议案件的检察监督
    朱佩佩
    2023(12):37-40.
    [摘要](28) [HTML](0) [PDF 0.00 Byte](0)
    摘要:
    患者在两家以上医院接受诊疗后遭受人身损害产生医疗纠纷的,根据合同相对性原则,其与某家医院约定的纠纷管辖协议不能约束与其他医院发生纠纷时管辖法院的确定。此类医疗纠纷案件往往涉及民事责任竞合问题,应根据患者选择的损害赔偿请求权基础来确定其提起的诉讼性质及管辖法院,加强对法院裁定移送管辖案件的检察监督。对于法院移送管辖错误,但受移送法院同样享有管辖权且由该院审理更有利于患者行使诉讼权利的,属符合法定监督标准但已无监督必要,检察机关应当践行民事检察精准监督办案理念,依托良好沟通协作与充分释法说理,实现案结事了,同时创新工作方式推动法院规范司法行为,实现双赢多赢共赢,促进诉源治理,真正做到“高质效办好每一个案件”。
    63  特定案件将销赃数额纳入盗窃数额认定的合理性考察
    李德胜
    2023(12):22-26.
    [摘要](45) [HTML](0) [PDF 0.00 Byte](0)
    摘要:
    特定盗窃案件的销赃数额能否纳入整体盗窃数额计算,直接关涉罪与非罪的认定和罪轻罪重的判断。认定盗窃数额的目的在于全面充分评价盗窃行为的法益侵害程度与被害人的权益受损情况,以便对行为人准确定罪量刑。司法实践要结合盗窃罪的规制目的和“两高”《关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》对盗窃数额认定的规制逻辑,准确理解司法解释中相关规定的规制态度,体系性解释将销赃数额纳入盗窃数额的合理性,对因赃物灭失或其他客观原因,无法按照既有规定对被盗物品进行价格认定的,可将查明的销赃数额纳入盗窃数额认定。
    64  依法惩治制售伪劣农资犯罪 以检察履职为国家粮食安全提供法治保障   ——检察机关依法惩治制售伪劣农资犯罪典型案例解读
    王 健 吴 楠 杨 丽
    2023(12):3-6.
    [摘要](62) [HTML](0) [PDF 0.00 Byte](0)
    摘要:
    2023年4月20日,最高检发布了一批检察机关依法惩治制售伪劣农资犯罪典型案例。该批典型案例体现了检察机关对农资安全的全方位、多视角保护,是检察机关以检护农、以检助农,服务保障乡村振兴战略的生动实践。检察机关在办理制售伪劣农资犯罪案件时,要坚持依法从严惩处的总基调,突出打击重点,坚持打防结合,依法维护农资安全,促进种业振兴,保障国家粮食安全。
    65  检察机关督促整治非法取土行为行政公益诉讼案
    解读 李书平 徐洪艳 张立男 点评 朱来宾
    2023(02):56-59.
    [摘要](59) [HTML](0) [PDF 0.00 Byte](0)
    摘要:
    66  规范景区“刷脸”入园民事公益诉讼案件办理重点及启示
    何成林 应旭君
    2023(02):45-48.
    [摘要](83) [HTML](0) [PDF 0.00 Byte](0)
    摘要:
    随着以数字化、网络化、智能化为特征的智慧旅游产业蓬勃发展,越来越多的景区以人脸识别入园方式取代传统人工核验模式。人脸识别技术在提升景区运营效率和游客体验的同时,所带来的个人信息保护问题也日益凸显。检察机关针对景区违规采集游客人脸信息的情形,应坚持上下联动、一体推进,可向景区运营主体制发民事公益诉讼检察建议,开展人脸信息数据删除现场勘验,推动企业合规建设,切实保护游客个人信息安全。
    67  刑事案件财产处置中追缴第三人涉案财产的办案重点
    孙云英 朱堉茜
    2023(02):27-31.
    [摘要](131) [HTML](0) [PDF 0.00 Byte](0)
    摘要:
    实践中,对违法犯罪所得的追缴可能面临刑事被追诉人与财物所有人相分离的情况,财物所有人未参与犯罪或刑事不法行为,但获取了不法利益,如以明显不合理低价取得财产后再转卖。此类实务问题缺乏对应规定,实践中也存在被追诉人积极转移财产高发的情况,导致“任何人不得通过犯罪而获利”这一立法目的被架空。目前规范情境下,赃款赃物适用善意取得已无争议空间,但关于追缴的额度如何把握、时间如何确定、效率如何体现、程序如何保障并无涉及,司法实践操作也较为混乱。只有合理适用善意取得规则,打通陈述申辩和救济路径,才能兼顾各方合法权益,实现公平正义。
    68  醉驾型危险驾驶案件鉴定意见的审查
    沈利平
    2023(02):19-22.
    [摘要](98) [HTML](0) [PDF 0.00 Byte](0)
    摘要:
    在醉驾型危险驾驶案件中,血液酒精含量检测的鉴定意见可能出现鉴定主体不适格、检材来源不合法、鉴定程序不规范等问题,导致鉴定意见备受质疑,影响办案质效。全面审查鉴定机构、鉴定人员、授权签字人的资质,规范审查检材及鉴定程序,类型化适用鉴定意见,是解决实务中鉴定意见审查存在问题的有效路径。
    69  证据矛盾案件的证据审查及事实认定——以一起运输毒品案为例
    张 超 廖祥勇 钟兴全
    2023(02):3-7.
    [摘要](53) [HTML](0) [PDF 0.00 Byte](0)
    摘要:
    证据矛盾是指证据内部、证据之间、证据与情理之间、证据与案件事实之间所含信息的差异与冲突。及时发现、正确处理证据矛盾是刑事案件证据审查中十分重要的问题。证据矛盾分析应贯穿证据审查、事实认定全过程。具体而言,应当从单证审查、综合分析两个层面及时发现、正确处理证据矛盾,消除证据隐患。对于证据存在矛盾的案件,实体上要严格把握证明标准,程序上要合理利用集体研究机制,克服证据偏见。
    70  侵犯儿童非性器官敏感部位行为的司法认定
    韩 千 张纪娜 李正源
    2023(8):64-67.
    [摘要](72) [HTML](0) [PDF 0.00 Byte](0)
    摘要:
    71  碳汇替代性修复在公益诉讼中的探索与应用
    毕克来 庞 赛
    2023(8):54-57.
    [摘要](57) [HTML](0) [PDF 0.00 Byte](0)
    摘要:
    随着国家碳达峰、碳中和目标的提出,认购碳汇成为了环境司法中替代性修复生态环境责任承担方式。检察机关作为公共利益的代表,积极参与法治实践,探索在森林生态服务功能评估中聚焦可精准量化的碳汇损失及其价值计量。通过将碳汇的计量方式引入生态损害评估,为混交林中选择性滥伐造成的部分生态功能损失评估难问题提供解决思路;通过购买林业碳汇产品,既实现替代性修复,又推动森林生态功能价值与生态产品价值的转化。
    72  非法集资案件全流程追赃挽损的实践
    董史统 秦露露 姜 翔
    2023(8):30-34.
    [摘要](104) [HTML](0) [PDF 0.00 Byte](0)
    摘要:
    在网络背景下,由于证据固定难,导致非法集资案件出现后续追赃挽损困局,追赃挽损的难度呈几何倍数增加,同时在多维监管下部门职能也相对比较分散,这些都直接影响全流程追赃挽损的工作成效。以“书画宝”集资诈骗、非法吸收公众存款案件办理为例,通过能动、创新、充分履职,积极探索构建“网上平台快速‘核赃’+提前介入引导‘追赃’+因人施策促成‘退赃’”的全流程追赃挽损新模式,可有效破解追赃挽损工作难题。
    73  轮奸案件中“仅一人得逞”时的强奸既未遂研究
    李 菲 王延祥
    2023(8):15-19.
    [摘要](198) [HTML](0) [PDF 0.00 Byte](0)
    摘要:
    轮奸中复合主体形成的性侵被害人的“优势性团队”,具有高度危害性,是刑法加重处罚的原因所在。轮奸的既遂标准系“法益损害”而非行为人的“性目的实现”。强奸罪不是“亲手犯”,轮奸中共同实行人的行为系拟制的一人行为,应当对危害结果负刑事责任。强奸罪只有一个独立的犯罪构成,符合基本犯罪构成又有轮奸情节,即成立既遂。两人以上共谋“轮奸”,一人得逞,未得逞的人应认定为共同强奸罪既遂,并符合轮奸的加重构成要件。
    74  企业女性职工退休审批行政检察监督案件办理要点
    赵 珺 曹 杰
    2023(8):3-5.
    [摘要](77) [HTML](0) [PDF 0.00 Byte](0)
    摘要:
    《中华人民共和国劳动法》实施后,企业对职工的管理应当从身份管理转向岗位管理。女性职工退休年龄应当依据所实际从事的岗位性质依法确定,与其原有的工人或干部身份不必然相关。人民检察院办理行政诉讼监督案件,对人民法院以女性职工身份确定其退休年龄的错误生效裁判,应当依法监督,同时与行政机关磋商,促使其转变理念,促进劳动纠纷诉源治理。
    75  收购文物赃物行为的司法认定
    李 哲 王学东
    2023(6):61-63.
    [摘要](74) [HTML](0) [PDF 0.00 Byte](0)
    摘要:
    76  税收类国有财产保护公益诉讼案件办理实践探索
    邢光英 许佩琰
    2023(6):53-56.
    [摘要](83) [HTML](0) [PDF 0.00 Byte](0)
    摘要:
    国有财产监管行政主体较为丰富,在税收类国有财产保护中,税务机关征收税款常依赖于其他有关行政机关的支持与协助。检察机关在办理税收类国有财产领域案件时,要厘清负有监督管理职责的行政机关,在督促税务机关追回国有财产的同时,要进一步发挥公益诉讼“协同之诉”作用,协助税务机关与有关行政机关形成税收征收管理闭环,防范化解国有财产流失风险。
    77  涉“外嫁女”征地补偿民事支持起诉案件办理与思考
    陈 强 李海杰 张艺晨
    2023(6):40-43.
    [摘要](120) [HTML](0) [PDF 0.00 Byte](0)
    摘要:
    “外嫁女”征地补偿分配纠纷是中国乡村治理难题之一,检察机关支持“外嫁女”起诉,既是维护妇女儿童等特殊群体合法权益、促进纠纷化解的重要方式,也是参与并推动社会治理的实践探索。检察机关在办理"外恨女”征地补偿纠纷支持起诉案件时,应围绕“外嫁女”集体经济组织成员资格认定核心问题,展开调查核实和分析论证,在尊重“外嫁女”处分权的基础上,以发出支持起诉意见书、参与调解和解等方式对“外嫁女”征地补偿分配权的诉求予以支持。下一步,检察机关应在继续完善民事支持起诉制度,与行政机关协同配合加强村民自治规范监督等方面发力,切实维护特殊群体合法权益,为乡村振兴战略实施提供检察保障。
    78  袭警罪适用范围的合理划定
    孔忠愿
    2023(6):25-29.
    [摘要](151) [HTML](0) [PDF 0.00 Byte](0)
    摘要:
    合理划定袭警罪的适用范围,关键在于对其构成要件要素特别是“暴力袭击”与“人民警察”的准确理解。就“暴力袭击”而言,应当是侵害人民警察的职务管理活动与人身安全双重法益,达到应受刑罚处罚的程度,阻碍人民警察依法执行职务。在界定“人民警察”的概念时,若将辅警纳入人民警察的范畴则与文理解释的结论相学,有违体系解释的协调性,未能正确处理法律合理性的冲突,难以对我国当前的刑事司法作出妥当的说明。
    79  依法打击惩治涉网黑恶犯罪推动扫黑除恶斗争在信息网络空间 持续纵深开展
    曹红虹 杨先德
    2023(6):3-6.
    [摘要](72) [HTML](0) [PDF 0.00 Byte](0)
    摘要:
    为深入贯彻党的二十大精神,全面贯彻习近平法治思想,在依法能动履职中践行人民至上,深入推进打去惩治涉网黑恶犯罪专项行动,切实加强办案指导,强化警示震慑,最高检选编了"汤某甲等人组织、领导、参加黑社会性质组织案"等 4件检察机关依法惩治涉网络黑恶犯罪典型案例。本批案例重点对网贷如何认定属于“套路贷”、有组织实施网络“套路贷”如何认定构成黑社会性质组织、“软暴力”催收如何认定属于寻衅滋事、利用信息网络实施敲诈勒索和强迫交易如何区分、恶势力犯罪集团组织成员的范围和成员的犯罪数额如何认定、宽严相济刑事政策在此类案件中如何落实等问题进行了系统解读,具有较强指导性。
    80  李某平等假冒注册商标案
    解读 深圳市人民检察院课题组 点评 刘 涛
    2023(4):59-62.
    [摘要](28) [HTML](0) [PDF 0.00 Byte](0)
    摘要:
    81  个人信息保护领域民事公益诉讼损害赔偿数额的厘定
    赵雷新 魏 颖 刘儆硕
    2023(4):47-50.
    [摘要](105) [HTML](0) [PDF 0.00 Byte](0)
    摘要:
    《中华人民共和国个人信息保护法》第69条规定了个人信息权益损害赔偿数额的确定方式,沿用了民法典关于人身损害赔偿的规定,即按照损失或获利、根据实际情况确定的次序确定捐害赔偿数额。在信息时代、个人信息权益因可产生较大经济价值而具备普遍性的侵权基础,这对检察机关在办理此类案件中如何认定赔偿数额提出了更高要求。因此只有厘清现行法律规定的损害赔偿规则,进一步探索个人信息权益损害赔偿的诉讼路径才能充分发挥民事公益诉讼的独特优势,助力形成在面对商业利益诱惑时个人信息使用的市场规则。
    82  熟人间非暴力型强奸案件的证据审查要点
    曹国华等
    2023(4):32-36.
    [摘要](173) [HTML](0) [PDF 0.00 Byte](0)
    摘要:
    近年来,强奸案件呈现出熟人化的趋势,犯罪嫌疑人与被害人并非素不相识的陌生人,而是存在夫妻、情侣、朋友、同事等特殊关系;在性关系发生过程中,犯罪嫌疑人没有实施明显的暴力、胁迫行为,且证据呈现出一对一状态,在具体的案件审查中要判断双方有无发生性关系的感情基础、站在犯罪嫌疑人立场看是否违背妇女意志、是否具有反抗表示以及被害人的事后态度等,通过全面综合审查在案证据使认定的法律事实尽可能地还原客观真实。
    83  理财产品“飞单”行为定性分析
    王 军
    2023(4):23-26.
    [摘要](43) [HTML](0) [PDF 0.00 Byte](0)
    摘要:
    行政犯的行为对象,首先要借助前置行政法规范释明,其次须受制于保护法益的制约。作为吸收客户资金不入账罪行为对象的“客户资金”,不是表现形式的公众资金,而是银行或金融机构吸收、管理的资金,即实质是银行或金融机构资金。“飞单”行为吸收的资金,不是银行金融机构资金而是社会公众资金,不构成吸收容户资金不入账罪,可以非法吸收公众存款罪或集资诈骗罪定罪。
    84  涉人工繁育费氏牡丹鹦鹉社会治理检察路径
    韩 荣 马宇飞
    2023(4):3-6.
    [摘要](89) [HTML](0) [PDF 0.00 Byte](0)
    摘要:
    检察机关发现刑事案件涉及人工繁育费氏牡丹鹦鹉,案件处理结果可能会影响群体的生产生活或行业的可持续发展,以更加审慎的态度予以办理,并积极参与社会治理。在开展广泛深入类案分析的基础上,依托实地走访、专家论证、座谈沟通等方式进行全面调查核实和分析论证,妥善办理刑事案件,并切实找准问题症结,提出有针对性、科学性、可落实性的检察建议;通过实地回访、协调多部门配合、精准普法等促进问题有效整改,增强社会认同,切实提升社会治理质效。
    85  生效裁判债权多次转让的民事执行检察监督
    周 斌 朱德学 韩 煦
    2022(24):60-63.
    [摘要](37) [HTML](0) [PDF 0.00 Byte](0)
    摘要:
    86  食品领域公益诉讼惩罚性赔偿的实践探索与理论解析
    杨会新
    2022(24):50-53.
    [摘要](56) [HTML](0) [PDF 0.00 Byte](0)
    摘要:
    食品领域公益诉讼惩罚性赔偿的检察实践在某些方面形成了具有共识的规则,比如以最终流入市场的销售金额作为赔偿基数,尚未流入市场的,不作为赔偿的基数。但在连环销售中赔偿责任的确定、赔偿金的管理与使用等方面,仍处于多元化的实践探索中。在理论上,应明确公益诉讼惩罚性赔偿的功能定位,并以此匣清其与刑事罚金、行政罚款以及个人惩罚性赔偿请求权的关系。在制度上,公益诉讼惩罚性赔偿金应有其自身的计算规则,赔偿金的管理和使用应从理论正当性与实践可行性方面综合考虑。
    87  检察机关数据合规评价标准与展开路径
    朱铁军 李碧辉
    2022(24):42-45.
    [摘要](73) [HTML](0) [PDF 0.00 Byte](0)
    摘要:
    检察机关数据合规探索集末端处置与前端治理于一体,对推动企业刑事犯罪治理、助力数字经济发展具有重要意义。数据领域网络爬虫行为的入刑评价应综合行为方式违法性与所获数据性质进行综合判断,而对企业数据合规风险的预防控制需要兼顾技术规范化与管理专业化标准。检察机关开展数据合规监督考察应当准确把握第三方监督评估机制适用范围与介入阶段,重点提升数据合规监督评估的有效性,并从事前防治、事中矫治、事后共治三个维度优化涉案企业合规全流程办案机制,推动促进数字行业健全数据合规经营体系。
    88  放贷生利型受贿犯罪的司法认定
    刘文钊
    2022(24):27-31.
    [摘要](154) [HTML](0) [PDF 0.00 Byte](0)
    摘要:
    放贷生利型受贿犯罪是近年来频发的新类型受贿犯罪,具有隐蔽性强、迷惑性大的特点,应当以能否体现权钱交易关系作为区分罪与非罪的标准,重点审查借贷关系的真实性,从而决定是否刺破民间借贷的面纱认定受贿犯罪。常见的放贷生利型受贿犯罪可以分为以放贷为名收受贿赂和超出应得利息收受贿赂两种类型。前者应当将全部利息数额认定为受贿数额,后者应当将超出正常利率范围的利息认定为受贿数额。
    89  深刻践行以人民为中心 依法维护公民个人信息安全
    苗生明 周惠永 纪丙学
    2022(24):3-6.
    [摘要](60) [HTML](0) [PDF 0.00 Byte](0)
    摘要:
    为深入学习贯彻党的二十大精神,全面贯彻习近平法治思想,积极回应社会关切,切实加强公民个人信息保护,持续推动《中华人民共和国个人信息保护法》贯彻实施,最高检选编了"解某某、辛某某等人侵犯公民个人信息案"等5件检察机关依法惩治侵犯公民个人信息犯罪典型案例。本批案例体现了依法从严惩治侵犯公民个人信息犯罪的政策导向,注重全面打击上下游犯罪,体现了对公民个人信息的全面保护,强调发挥指导检察办案的作用,同时也注重法治宣传教育和促进诉源治理。下一步,检察机关将强化履职,进一步发挥案例指导作用,认真落实《中共中央关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见》,不断加强公民个人信息保护。
    90  商事领域“非吸”犯罪案件的审查认定
    李梦微 李沃幸
    2022(22):53-57.
    [摘要](74) [HTML](0) [PDF 0.00 Byte](0)
    摘要:
    在商事领域中,“非吸”犯罪常以合法经营形式存在,其大量吸收社会公众资金,扰乱国家金融管理秩序,实难防范。《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》列举了多种以开展正常商事活动名义实施的非法集资犯罪行为模式,并指出该类犯罪的实质审查要件为非法性、公开性、利诱性及社会性。审查该类案件,除了要准确把握涉案行为的性质,做好罪与非罪、此罪与彼罪的区分,还要处理好自然人犯罪与单位犯罪的区分、主从犯认定、犯罪数额认定及退赃退赔行为对量刑的影响等问题。
    91  行政检察诉源治理的实践路径
    任海新 樊行文
    2022(22):44-48.
    [摘要](89) [HTML](0) [PDF 0.00 Byte](0)
    摘要:
    检察机关开展行政检察工作,要坚持为人民司法,能动履职,通过带案下访、释法说理、公开听证、司法救助等方式回应申诉人实质性合理性需求,多措并举促进行政争议实质性化解;要为大局服务,在依法履职、能动监督中护航民生民利,对行政监督中发现的倾向性、普遍性问题,以社会治理类检察建议促进行政机关依法履行职责,以“我管”促“都管”为抓手,缓解社会矛盾,实现诉源治理,助力社会治理能力现代化。
    92  《第三批检察机关涉非公经济控告申诉典型案例》解读
    徐向春 杜亚起 齐 涛 兰 楠
    2022(22):36-43.
    [摘要](48) [HTML](0) [PDF 0.00 Byte](0)
    摘要:
    93  集资犯罪中事务型帮助犯违法所得退赔责任的确定
    张庆立
    2022(22):22-25.
    [摘要](45) [HTML](0) [PDF 0.00 Byte](0)
    摘要:
    在集资犯罪中,对事务型帮助犯责令退赔采用连带责任的做法,是一种司法粗疏的表现。错误地将“共同犯罪、责任连带”这一判断视为刑法理论通说,既不符合刑罚目的和刑法基本原则,也不利于维护司法权威和司法公信,应予以纠正。责令退赔数额应与犯罪行为在共同犯罪中的地位作用相适应,具体可考虑以实际佣金为基数乘以适当倍数的方式加以确定,至于具体倍数,则由法官根据不同案件的具体情况裁量确定。
    94  涉环保监管职责行政公益诉讼难点与应对
    王 冲 胡婷婷
    2022(22):3-6.
    [摘要](54) [HTML](0) [PDF 0.00 Byte](0)
    摘要:
    行政诉讼法第25条第4款中规定的“监督管理职责”,不仅包括行政机关对违法行为的行政处罚职责,也包括其为避免公益损害持续或扩大,依据法律、法规、行政规章等规定,运用公共权力、使用公共资金等对受损公益进行恢复等综合性治理职责。对于辖区内未经审批的露天垃圾堆放点,各级政府具有监督管理职责,在无法查明违法主体等特殊情形下,各级政府应发挥其综合性管理职责,自行组织修复,从而更快更好地实现公益保护目的。对于未依法履行监督管理职责的政府,检察机关可以开展公益诉讼。上级检察机关对于确有错误的生效公益诉讼裁判,应当依法提出抗诉。对于重审中的诉讼请求,应根据实际情况予以调整。
    95  重大责任事故中企业业务外包人员刑事责任辨析
    陈 斌
    2022(20):58-62.
    [摘要](40) [HTML](0) [PDF 0.00 Byte](0)
    摘要:
    96  食品安全刑事附带民事公益诉讼实践与思考
    刘凤琪
    2022(20):51-54.
    [摘要](46) [HTML](0) [PDF 0.00 Byte](0)
    摘要:
    当前食品安全刑事附带民事公益诉讼中,传统办案模式存在弊端,公益诉讼职能延伸成效不明显。具体办案过程中,共同侵权责任认定和区分、惩罚性赔偿金基数确立及管理等实践难题尚待解决。对此,检察机关应当充分发挥公益诉讼制度优势,加强探索一体化办案机制,完善介入引导侦查机制,健全行政执法与刑事司法衔接机制,以能动精准监督,系统推动食品经营行业溯源治理。
    97  涉黑案件涉案财产处置难点与思考
    董东晓
    2022(20):39-42.
    [摘要](105) [HTML](0) [PDF 0.00 Byte](0)
    摘要:
    涉黑案件涉案财产数量庞大、种类庞杂、权属关系复杂,其处置过程中存在"黑财"与合法财产难区分、流转情况难理清、涉案人员合法权益难保护等难点。实践中,检察机关通过精准区分“黑财”和合法财产、借助专业力量理清财产流转情况、强化对涉案人员合法权益保护等措施,对涉黑案件涉案财产规范高效处置进行有效探索。办理涉黑案件时,检察机关要高度重视涉案财产处置,坚持打击黑恶犯罪与保护合法权益并重,充分发挥检察一体化机制优势,提升沟通协作质效,加强财产刑执行检察监督和洗钱犯罪线索发现,并强化案例提炼总结与指导作用发挥。
    98  非法贩运麻醉药品、精神药品行为的司法认定
    周 健 肖先华
    2022(20):29-33.
    [摘要](76) [HTML](0) [PDF 0.00 Byte](0)
    摘要:
    我国毒品立法的双轨制导致毒品与麻醉药品、精神药品概念上的混乱,两者在自然属性上并无差异,用途是否为“医疗目的”是区分两者的关键。涉麻醉药品、精神药品案件认定“医疗目的”,应当坚持主客观相一致原则,注重客观证据的收集和审查。《刑法修正案(十一)》增加妨害药品管理罪后,涉麻醉药品、精神药品犯罪仍有适用非法经营罪的空间,需结合情理和法理,审慎定罪量刑。
    99  精准有效履行刑事抗诉职能充分发挥精品抗诉案件的示范引领作用 ——全国检察机关精品(优秀)刑事抗诉案例解读
    元 明 张 萍 唐守东
    2022(20):3-8.
    [摘要](147) [HTML](0) [PDF 0.00 Byte](0)
    摘要:
    刑事抗诉是法律赋予检察机关的重要职责。通过刑事抗诉纠正确有错误的裁判,是人民检察院履行法律监督职能的重要体现。开展精品(优秀)刑事抗诉案例评选活动能够充分发挥典型案例的示范引领作用,彰显刑事抗诉制度在司法实践中的重要制度价值;引领新时代法律监督理念,促进检察机关精准履行刑事审判监督职能。为进一步提升刑事抗诉工作质效,需要切实增强监督意识,全面提升抗诉工作能力,聚焦抗诉工作重点,做好认罪认罚案件抗诉工作,营造外部良好环境,形成刑事抗诉工作合力,实现精准抗诉。
    100  保险代理人冒用被保险人身份骗取质押贷款行为定性
    周 剑 马春晓
    2022(18):70-72.
    [摘要](75) [HTML](0) [PDF 0.00 Byte](0)
    摘要:

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